Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

мошенники обнал, сайт мошенников, номера мошенников, мошенники деньгами, кидалы онлайн, обман, список мошенников

Модераторы: tmm, rnk, Ирина, Veniamin Ivanov


мошенники обнал, сайт мошенников, номера мошенников, мошенники деньгами, кидалы онлайн, обман, список мошенников
nalognds
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 21:06
Контактная информация:

Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

Сообщение nalognds » 23 авг 2016, 20:06

ВНИМАНИЕ ОЧЕРЕДНЫЕ МОШЕННИКИ НА РЫНКЕ ОБНАЛИЧКИ


КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортный Холдинг»
Краткое наименование ООО «Транспортный Холдинг»

Руководитель Рябов Вячеслав Леонтьевич
Юридический адрес 153006, Ивановская область, Ивановский район, п.Коляново, ул. Загородная д.22
Фактический адрес 153006, Ивановская область, Ивановский район, п.Коляново, ул. Загородная д.22
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1123711001391
ИНН 3711031080
КПП 371101001
Расчетный счет 40702810917000002591 в Ивановском отделении Сбербанка № 8639
Корреспондентский счет 30101810000000000608
БИК 042406608
ОКВЭД 51.7
ОКПО 37332228
Номер телефона +7 (4932) 26-10-77
Email [email protected]

Предлагают услуги обналички, гарантии нулевые.

Добрый день,
Наша компания работает пятый год, обороты в год 120-400 млн. рублей.
В этом году за 7 месяцев обороты составили 69 млн., есть справка из Сбербанка, а также вся отчетность.
Можем обналичить(не меньше чем за 5%), сделать транзит и как понимаете мы работаем открыто и все документы у нас есть, ООО не помойка и не однодневка, реальный директор, ООО зарегистрировано в г. Иваново.
Если будут необходимы наши услуги то обращайтесь.
С уважением,
Сергей [email protected]


ДИРЕКТОР МАССОВЫЙ - 11 ОРГАНИЗАЦИЙ НА Рябов Вячеслав Леонтьевич ИНН 370266180192
ОТЧЕТНОСТЬ НЕ НОРМАЛЬНО НЕ СДАЕТСЯ - ПОПАДЕТЕ ПОТОМ НДС 100%, заявляют обороты 120-400млн.рублей а по данным органов статистики - балансы 654 тыс.руб а приболь 14тыс :lol: на 2014г. С 2012-2014 монстры обнала спали - обороты копеечные или вообще сдавали нули по декларациям. ТУПА НЕ ПОКАЗЫВАЮТ СВОИ ОБОРОТЫ - ЖДУТ ПРОВЕРКИ ИНФНС. КСТАТЕ УЖЕ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ - ПРОВЕРКА НЕ ЗА ГОРАМИ. :lol:
Потом как переведете им деньги вдруг окажется что им счет налоговая заблокировала - неожиданно.

транспорт холдинг.jpg
транспорт холдинг.jpg (365.77 КБ) 9366 просмотров

Для детального изучения картинки скачайте ее себе на компьютер.

транспорт холдинг2.jpg
транспорт холдинг2.jpg (326.87 КБ) 9366 просмотров

Справка об оборотах из банка естественно левая - да и не о чем не говорит.
На вопрос о гарантиях начинают нести всякий бред:

Сначала задаются вопросы, а потом уже требуется документы. Мы ничего не решили, просто предложили.
Если вам не нужно, мы не расстроимся.
Насчет гарантии в обнале, вы сами-то как думаете? Договор заключать, что будем делать обналичку?
Или вы ждете, что я пойду заложу свою машину и квартиру, чтобы дать вам залог и обналичить 1 млн. рублей и заработать 10 000 рублей?
У нотариуса так и скажем, что работаем по обналу и не знаем как правильно оформить сделку?
Любая наша компания стоит минимум 500 тыс. руб. и мы подумаем не один раз, стоит ли нам браться за обнал, чтобы заработать мизерную комиссию или нет, не представляя, что за деньги и откуда они идут. И главное, ваши ли они вообще и не собираетесь ли вы кого кинуть.
У нас есть еще порядка 20 компаний, обороты от 200 млн. на каждой, но на такую компанию не зная вас мы никогда не заведем.
Бывают разные ситуации, и если когда-то у вас не будет возможности надежно с кем-то сработать, просто знайте, что есть в Иваново контора которая это может сделать.
А так решайте сами, мы никого не уговариваем, каждый принимает решения самостоятельно.
Хотите приезжайте к нам, мы покажем как живем, но тогда и мы поедем к вам, чтобы узнать как живете вы.
Короче все будет зеркально.

Потом переходят на личности:

Какие проблемы, приезжай в Иваново. Я тебя лично въебу. Я же тебе сказал блядина, что все будет зеркально. Ты не поняла сучка...
Приезжай в Иваново, как приедешь напишешь, встретимся.
Только ты пидарас, поэтому мне тут чешишь про храбрость, ты сучара. И ты блядина хочешь сказать, что у тебя хватит денег приехать за 250 км от Москвы? И главное твое очко, оно выдержит это?
Приезжай сучка сюда. Дралась хоть сука раз в жизни? а тебя блядину прелюдно выебу в жопу и поясню хоть ментам хоть кому, что ты пидарас по жизни

Дают левые адреса:

ул. Мархлевского д. 31 а кв. 6, жду гребень с нетерпением

И продолжают брызгать слюнками когда понимают что кинуть человека не получится:

слушай ты пидарас, ты хотя бы до поста ДПС доехал, а гребень ты ебаный...
Ты приедь сюда, я твою маму ебал и отца твоего ебал и весь твой род пидараска ебал.
Приедь сюда сучка трусливая.

Выкладываем все уставные документы этих кидал:
Выписка из ЕГРЮЛ.pdf
(1.13 МБ) 313 скачиваний

Карточка организации.docx
(14.22 КБ) 383 скачивания




Справка о кодах статистики.pdf
(452.81 КБ) 266 скачиваний

Справка об оборотах.pdf
(380.54 КБ) 274 скачивания

Устав.pdf
(5.15 МБ) 326 скачиваний



ВНИМАНИЕ!!!!
ОРГАНИЗАЦИЯ Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный Холдинг" ИНН 3711031080 ОГРН 1123711001391 ЯВНО НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ СВОИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЯМ ЕЕ ДОКУМЕНТЫ НАХОДЯТСЯ В РУКАХ МОШЕННИКОВ.
С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ДАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМАХ.
С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ВАС ИЛИ ВАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ КИНУТ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ С МОШЕННИКАМИ

Gasoil
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 08:22

Re: Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

Сообщение Gasoil » 26 авг 2016, 08:56

На мошенников больше похоже вы. Во-первых почему вы пишите разные адреса электронной почты? [email protected] и [email protected]
Далее по вашему тексту: КСТАТЕ УЖЕ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ ... это проблемы с арифметикой или умышленное занижение?! Компании пошел пятый год.
Если бы отчетность не сдавалась то наверное счет бы быстро налоговая блокировала, а мы видим справку об оборотах из Сбербанка где есть контактные данные сотрудника, что кстати легко проверяется звонком.
Прибыль 14 0000 рублей наверное не новость для российских компаний которые не спешат делиться ее с государством.
Звоним по указанным номерам и узнаем, что компания занимается не обналичкой, а продуктами нефтепереработки.
Это действительно не одна компания, а целый холдинг, где кстати некторые из 11 компаний существуют более 14 лет, а самые молодые 4 года.
Компания имеет реальный офис и штат сотрудников, а также свыше 40 единиц мазутовозов и договора почти со всеми нефтяными компаниями РФ.
В том же Иваново, они имеют свою нефтебазу с 2001 года, объемом 3500 тонн и сеть АЗС на территории Ивановской, Ярославской, Вологодской, Владимирской и Костромской области.
Каждый может приехать к ним в офис по указанным вами адресам.
И где факты, что ООО "Транспортный Холдинг" имеет задолженности за пятый год своей работы?
А вот если набрать ЦЕНЗУРА (ЖДЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) то выскакивает ЦЕНЗУРА (ЖДЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) представителями которого вы и являетесь идет реклама, что вы занимаетесь обналичкой, правда адреса все левые и сайт аж два месяца назад сделанный))))))))
Наверное предыдущий раз уже кинули кого-то и поехали дальше по новой, понятно.

BenBenny
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 11:40

Re: Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

Сообщение BenBenny » 26 авг 2016, 12:08

Подтверждаю, что телефон компании +7 (4932) 26-10-77 и Email [email protected]
Далее, что якобы кто-то предлагал обналичку полный бред, т.к. компания занимается торговлей нефтепродуктами и имеют свою нефтебазу объемом хранения 3500 м3 в Иваново с 2001 года ( для справки стоимость ее свыше 4 млн. $).
Да, действительно это холдинг и не из 11 компаний, а чуть больше, некоторые зарегистрированы еще в 2000 году и успешно функционируют до сих пор.
Директор известный в городе предприниматель с почти тридцатилетним опытом работы, кстати безупречной.
По профессии - врач психиатр-нарколог. У кого сомнения пожалуйста приезжайте к нам в офис.
То есть то, о чем пишет nalognds откровенная ложь.
Далее идем по списку, прибыль 14 000 рублей, ну и что? А нужно, что показать что миллиард? Есть в холдинге компании, которые продают(кстати через свои АЗС во Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской и Вологодских областях ежемесячно свыше 10 000 тонн нефтепродукта или на сумму 400 млн. рублей).
Всю наличность мы сдаем в банк и проверок не боимся, т.к. всегда работаем честно и кстати не имеем каких либо задолженностей по налогам или тем более отсутствует кредиторская задолженность и даже не берем кредиты, т.к. закупаем нефтепродукты по предоплате в нефтяных компаниях и продаем с отсрочкой платежа до 90 дней. Нам должны всегда это да.
С момента регистрации прошло 4 года и пошел пятый год работы по Транспортному Холдингу, и это или с арифметикой туго или скорее всего умышленное искажение действительности.
По поводу того, что справка по оборотам из Сбербанка левая, то могу сказать, что там указаны телефоны сотрудника и это все легко узнается, достаточно иметь деньги на телефоне.
Про остальной бред с какой-то якобы перепиской с компанией с непонятного mail не думаю, что стоит комментировать.

А вот теперь про автора темы, скрывающегося под ником ЦЕНЗУРА (ЖДЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) . Нетрудно набрать в поисковике и увидеть сайт ЦЕНЗУРА (ЖДЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) который дает рекламу, что занимается обналичкой(сомнительно, что те кто занимается обналичкой будет делать об этом сайт).
Вот тут все встает на свои места, особо когда сайт существует аж два месяца и указаны адреса аж в нескольких регионах страны.
Правда если позвонить в БЦ, где якобы располагается офис, то там про них никто не слышал. Да и не зря же они у себя на сайте написали, что предварительно нужно созвониться, а то там все равно нет никого и нужно просто предупредить, чтобы услышать ответ типа нас сегодня нет и т.д.
Вот кто-то, а сайт ЦЕНЗУРА (ЖДЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ) явно аферисты, и все факты на лицо. Сделают сайт, кинут и дальше по новой, благо сайт стоит не дорого. Все затраты: симка левая, однодневка, сайт и все за 50 тыс. максимум.
А мы открыты для всех и ни от кого не прячемся.

timemakemoney
Администратор
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:33
Контактная информация:

Re: Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

Сообщение timemakemoney » 15 окт 2016, 14:25

Размещение контактных данных в этом разделе разрешено только на правах рекламы.
Реклама на форуме
Не зная покоя и роздыха, при лунном и солнечном свете я делаю деньги из воздуха, чтоб тут же пустить их на ветер.

Privitecompany
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 14:15
Контактная информация:

Re: Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

Сообщение Privitecompany » 24 окт 2016, 14:21

Мошенники ООО "Новотэк-Трейдинг" просят предоплату на обналичку, а потом кидают. Их первый проект ООО "АРХИТЕЛЬ".
Регион Российской Федерации Белгородская область
Адрес почтовый 3008027, г. Белгород, ул. Пирогова, д. 36
Телефон (472-2) 77-07-09, (472-2) 37-46-70, (980) 387-78-75, (904) 535-18-61, (962) 307-07-09, (980) 379-46-70, (904) 534-81-11, (920) 550-90-20
ИНН 3102209550

Nikitlmut
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 15:40
Контактная информация:

Мошенники ООО «Транспортный Холдинг»

Сообщение Nikitlmut » 08 янв 2017, 17:37

Вот это новости, я просто в шоке. Вот только я понять не могу почему это при банкротстве компании ее долги перекладывают на сторонних лиц? Может вопрос к Юристу написать на форуме.


Вернуться в «Мошенники»