Обналичивание денег: способы, схемы и цены

Раздел предназначен для обсуждения тем связанных с налогами, обналичиванием денег, работой банков. Обсуждаются налоги, методы и схемы обналички.

Модераторы: tmm, rnk, Алена Ефремова

Аватара пользователя
bsa
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 02 май 2016, 13:06
Контактная информация:

Обналичивание денег: способы, схемы и цены

Сообщение bsa » 11 дек 2016, 17:48

Российская налоговая служба бдительно следит за перемещениями безналичных активов предпринимателей и организаций. В связи с этим тотальным надзором в бизнес-среде не теряет актуальности вопрос об так называемой обналичке – превращении безналичных средств в реальные деньги. Несмотря на строгость Налогового кодекса РФ и Федерального закона «О финансовом мониторинге», предприниматели различного уровня практиковали, практикуют и, наверно. Будут практиковать «черную кассу». Неучтенные средства нужны бизнесменам по многим причинам, и уход от уплаты налогов – только одна из них. Так, фирмы используют обналичку для выдачи заработной платы работникам, не имеющим официального трудоустройства в организации, и экономии на комиссии банков за перечисление средств, для передачи взяток «откатов» за совершенные сделки, удобства проведения некоторых хозяйственных операций и совершения непроизводственных расходов. Это далеко не полный перечень – круг возможностей применения «черной кассы» достаточно широк. Поэтому российские предприниматели активно используют уже разработанные схемы обналичивания активов и ищут лазейки в законодательстве, создавая новые способы теневого обогащения. Спрос на нелегальную услугу рождает предложение, поэтому множество компаний предлагают своим клиентам обналичку и размещают рекламу всеми доступными способами – от объявлений в Интернете до смс-спама.

Обычно такие компании берут за свои услуги комиссию – от 4% до 5% от общего объема обналичиваемых средств. Конечная стоимость услуги зависит от величины перевода (чем он больше, тем процент комиссии меньше) и от срочности проведения операции. А также от дополнительных требований – например, от членства контрагентов в СРО или наличия у нах различных лицензий. То есть если компания-клиент не просит провести срочное обналичивание крупной суммы, то цена будет одна, а если о сроках и объемах предполагаемых операций будет сообщено заранее – то стоимость будет на порядок ниже.

Для функционирования фирм, занимающихся обналичкой, создаются компании-«одновневки» (средний срок функционирования которых обычно не превышает один год) с расчетным счетом. Типичная схема работы посредников имеет несколько базовых разновидностей:

- посредник принимает на свой счет перевод от клиента и снимает средства якобы на расходы компании (самые популярные варианты – «на заработную плату», «на покупку сельскохозяйственной продукции», «на покупку ценных бумаг» и «на хозяйственные нужды), а затем клиент приезжает в офис фирмы и забирает всю наличность за исключением комиссии;

- посредник покупает на сумму перечисленных средств банковский вексель, ставит на него подпись и печать своей фирмы и передает клиенту – тому достаточно пойти с векселем в банк и обналичить его;

- посредник перечисляет полученные средства на фиктивные счета, открытые в рамках липового зарплатного проекта по украденным или поддельным паспортам, а затем снимает «зарплату» - данный способ является, пожалуй, самым нераспространенным из-за невозможности обналичивать крупные суммы и высокой комиссии за снятие наличности, поступившей на счета безналичным путем.

Чаще всего за посредником стоит какой-нибудь небольшой банк, поскольку обналичивать средства при помощи такого «партнера» значительно проще и безопаснее. Если банк находится «в доле», то клиенту достаточно прийти с векселем или платежным поручением в указанное отделение и в отдельной комнате без помех получить деньги. Обычно подобной практикой занимается руководство банка, либо лица, близкие к «верхушке», причем некоторые банки создаются специально для данных целей (комиссия банка за бналичивание «черной кассы» составляет от 2% до 5%). Либо в игру вступает лицо, близкое руководству банка – друг или родственник, так называемый «кассир» - его роль состоит в том, чтобы приобрести одну или несколько «однодневок» с открытием расчетных счетов в данном банке и получать от фиктивных руководителей доверенности на снятие средств.

Нередко небольшие банки создаются именно с целью «отмывания» денег. Крупные банки предпочитают не связываться с подобными нелегальными делами, поскольку санкции за данное преступление закона достаточно весомы – случаи, когда банки теряли лицензии из-за обналички, широко тиражируются в СМИ в назидание другим.

Впрочем, помимо сотрудничества с посредниками, существуют и другие способы обналички, которые компания, желающая вывести безналичные активы, может организовать самостоятельно. Часть из них не выходит за рамки, дозволенные законом, часть представляет собой «серые схемы», поэтому последующий список приводится в качестве ознакомительного и не рекомендуется к применению.
Поможем не платить чиновникам - обнал, транзит, фирмы под сделки. Пишем в личку.

Аватара пользователя
bsa
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 02 май 2016, 13:06
Контактная информация:

Re: Обналичивание денег: способы, схемы и цены

Сообщение bsa » 11 дек 2016, 17:52

Пишите на email - [email protected]

Наши условия:

Обналичивание денег юридических лиц с расчетного счета от 1,0%


Сроки - доставка от 1 часа после того, как финансы поступили на наш счет.
Доставка денег собственной службой инкассации по любому адресу (конфиденциально).Возможна доставка в любой регион страны.
Документальное сопровождение
Сотрудничая с нами, вы находитесь в полной безопасности за непроницаемым юридическим «щитом». Тотальное документальное сопровождение, которое вы получаете, гарантирует абсолютную законность сделок перед лицом законодательства Российской Федерации.
Работаем через любые российские банки
(Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие) и платежные системы (Western Union, Золотая корона, Webmoney, Paypal, Яндекс.деньги, и другие).
Большой выбор форм договоров в том числе с участниками СРО. Подбираем получателя под Ваше назначение.
Работаем с коммерческими и государственными деньгами.
Предоставляем фирмы с гарантией прохождения встречных проверок ИФНС.
Наши предприятия имеют различные формы собственности и различные системы налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД), готовы подобрать под ваши потребности нужное решение.

Ведение бухгалтерии, обналичивание, транзит для малого и среднего бизнеса.


Открыли свое дело, но тут вдруг появились все эти проценты, ставки, отчисления и прочие не понятные вещи? Забудьте! Занимайтесь своим бизнесом, а груду бумаг и все финансовые вопросы мы возьмем на себя!

При ведении бизнеса Вы всегда можете столкнуться с потребностью в наличных деньгах. Целью может быть выплата премий, зарплат своим работникам, необходимость рассчитаться наличными денежными средствами с контрагентом, стремление снизить НДС, обеспечение представительских расходов и многое другое. Для этого необходимо провести операцию обналичивания денежных средств с Вашего расчетного счета.
Наша компания предлагает услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств с расчётных физических и юридических лиц любых форм собственности и схем налогообложения. Мы сотрудничаем с надежными постоянными партнерами как в столице, так и в регионах по всей территории России.
Наша задача – содействие в облегчении налогового бремени вашей организации и обеспечение доступности наличных денег. Мы обладаем знаниями и опытом, используем безукоризненно работающие механизмы получения наличных денег, и, что немаловажно, – без нарушения действующего законодательства, применяя «белые» методы. Мы работаем в сфере обнала более 5 лет с крупнейшими банками страны. Мы предлагаем оптимальные тарифы, исходя из суммы проводимого платежа, подберем подходящие условия для каждого заказчика – любой клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, юридическую защищенность и полную конфиденциальность всей информации по сделке с нашей стороны.
Наши специалисты в любой момент по желанию клиента могут проинформировать его о состоянии заказа на обналичивание или транзит денег, степени готовности и сроках завершения этапа проводимой операции. Тарифы нашего сервиса — лучшие в данном секторе отечественного рынка обналичивания. Мы гарантируем выполнение своих обязательств, предлагаем длительное и надежное сотрудничество на выгодных условиях всем, кто уже обратился к нашим услугам, или только находится в поиске компании, занимающейся обналичиванием денежных средств.

Мы работаем в городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Якутск, Иркутск, Владивосток, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Вологда, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Брянск, Пермь, Красноярск, Воронеж, Ставрополь, Краснодар, и в других городах Российской Федерации.

Пишите на email - [email protected]
Поможем не платить чиновникам - обнал, транзит, фирмы под сделки. Пишем в личку.

AlinaSmise
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 08:10
Контактная информация:

Обналичивание денег способы схемы и цены

Сообщение AlinaSmise » 14 мар 2017, 03:04

Возможно ли обналичивание денег через систему Paypal? Большой процент? На какие карты можно переводить? В течении какого времени идут деньги?


Вернуться в «НАЛОГИ, БАНКИ и ОБНАЛИЧИВАНИЕ»